海南警方“净网”行动侦破案件3952起 一家人合伙诈骗被端

    临高警方在福建抓获的犯罪团伙。省公安厅供图

    12月19日,记者从海南省公安厅了解到,海南省公安机关部署“净网2018”专项行动以来,截至目前,已删除、封堵网上违法有害信息16万余条,封杀用户ID125608个,属地网站在公安机关备案1966家,已纳入安全防护平台网站71家;全省共侦破涉网案件3952起,抓获违法犯罪嫌疑人3864人,配合其他侦查部门侦办案件3566起,抓获各类涉网犯罪嫌疑人3287名、上网逃犯100余名。同时,加大对违法网站、互联网企业行政处罚力度,共检查1388家,关闭网站12家,暂停服务20家,罚款89家,行政警告84家,约谈整改268家。

    以下为海南省公安厅通报白沙、昌江、澄迈等地警方“净网2018”专项行动中侦破的一系列案件。

    购买博彩、网贷数据的公民信息再倒卖

    9月14日,白沙黎族自治县公安局网警大队在工作中发现,QQ号为356585252、356585151通过互联网在网上发布出售公民信息广告消息。白沙警方网警大队经初步调查发现,该涉案QQ邮箱356585252@qq.com、356585151@qq.com存在发送、传输大量公民个人信息给买家并从中牟利,涉及公民个人信息数量特别巨大。

    经继续侦查发现,该涉案QQ号频繁在海口、琼海两地出现,初步判断嫌疑人落脚点在海口、琼海两地。经查,该QQ356585252、356585151的使用者系犯罪嫌疑人何某义,11月20日晚上9时许,警方在琼海市中原镇一村子内将何某义成功抓获,扣押作案电脑1台、手机1部、移动U盘1个,查获公民信息上千万条。

    据了解,以何某义为首的犯罪团伙,于2017年4月份开始从网上低价购买博彩数据和网贷数据的公民信息,之后将购买来的公民数据信息包进行拆分打包在各QQ群进行发布、销售,利用自己的微信、支付宝二维码进行收款,从中牟利近万元。

    昌江警方缴获的作案工具。省公安厅供图

    架设虚假网络游戏币交易网站 冒充客服人员诈骗

    5月初,昌江黎族自治县公安局技网大队在工作中发现,以关某志为首的犯罪团伙,在互联网上架设虚假网络游戏币交易网站,并组织多人冒充网站客服人员以游戏充值、结算代理等理由对被害人实施诈骗,涉案金额高达人民币80余万元,受害人遍布全国10个省市近百人。

    由于案情重大,该案被公安部确定为“净网2018”专项行动挂牌督办案件。8月29日,昌江警方调集60名警力,组建6个抓捕小组,分别赶赴海口、三亚、东方等地将关某志等7名主要犯罪嫌疑人全部抓获,现场缴获涉案物品一大批,部督代号为“1812387”的“6.4”网络诈骗案成功告破。

    昌江警方顺线深挖,以洪某颖为首的新的电信网络诈骗团伙浮出水面,该网络诈骗团伙在网络游戏、游戏论坛内发布虚假交易游戏装备、游戏币的信息,以购买游戏币需要保证金、审核费、解冻费等为由诱骗受害人在其架设的虚假网站注册账号、扫描微信及支付宝二维码充值。

    11月21日,昌江警方在东方市将洪某颖等4名主要犯罪嫌疑人抓获,查获涉案物品一批,成功侦破“洪某颖、李某龙等人诈骗案”。

    昌江警方连续成功侦破部、省级督办电信网络诈骗案件2宗,抓获主要犯罪嫌疑人11名,查扣涉案计算机6台、手机20部、银行卡38张、U盾14个、轿车1辆、营业执照8张及其他赃款赃物一批,摧毁实施电信网络游戏诈骗平台2个,端掉诈骗窝点2个,涉案金额高达约200万元。

    虚假的交易平台卖游戏装备诈骗被识破后拉黑受害人

    5月29日,澄迈警方发现辖区内有一伙以犯罪嫌疑人林某敏为核心利用虚假交易网站实施诈骗的犯罪团伙,该犯罪团伙通过线上和线下进行勾连结伙,利用虚假的互联网交易平台以低价销售虚拟网络游戏货币、游戏装备和游戏账号为借口的方式实施诈骗行为。

    受害人在该虚假交易平台上注册并充值后,该诈骗团伙便继续以账户资料不全、银行卡信息填写错误和开通VIP账号等理由持续对该受害人进行诈骗,犯罪嫌疑人得到钱款或被受害人识破后,便立即切断与受害人之间的联系,该案受害人遍布全国多个省市,涉案金额高达几十万余元。

    10月25日,澄迈警方在澄迈县金江镇文明北路、金江镇解放东路的夜宵店和中兴镇某宾馆抓获涉案人员林某敏、王某、王某忠、陈某畅、潘某阳、林某光和陈某福等7人,当场缴获手机9部、银行卡13张、台式电脑1台和笔记本电脑1台涉案物品;10月26日,在海口市一间出租屋内将涉案人员李某平和蔡某梓抓获,现场缴获涉案手机2部和台式电脑2台。

    一家人合伙将诈骗到的游戏点卡出售变现

    4月19日,临高县公安局网警大队打掉一个跨境系列网络诈骗团伙,该团伙人员是一个利用虚假网站实施游戏点卡诈骗的团伙,在打击中梳理出两名专门帮助诈骗嫌疑人将诈骗到游戏点卡(mycard,以台币计价的一种游戏点卡,在境内不流通)出售变现的犯罪嫌疑人,经对犯罪嫌疑人身份进行核定,福建龙岩籍人员邱某胜和福建籍人员赖某琼有重大作案嫌疑。

    经侦查发现犯罪嫌疑人邱某胜、赖某洁、赖某琼利用“小邱网络服务部”招募游戏客服为名招募了一批福建龙岩籍人员成立了一个专门从事收购游戏黑卡(诈骗来游戏点卡mycard)后提价卖出获利的工作室,犯罪嫌疑人邱某胜、赖某洁、赖某琼、薛某珊(邱某胜与赖某洁是夫妻关系,赖某洁、赖某琼、薛某珊为三姐妹,赖晶琼为大姐,赖晶洁排行老二,薛晶珊排行老三)利用赖某洁名下的龙岩市新罗区的房作为作案窝点,招募福建龙岩籍男子江某满、廖某旋、雷某杭、张某鑫、阮某明、张某明等人进行游戏黑卡的洗卡交易并从中牟利,单月资金流量高达百万余元。6月26日,临高警方将该团伙一网打尽。